29th ACFE Global Conference : 講演「秘密情報の共有の強化を推奨する」

基調講演：サー・ロブ・ウェインライト (Sir Rob Wainwright)

「秘密情報の共有の強化を推奨する」

Sir Rob Wainwright Encourages 'Powering Up' Information, Intelligence Sharing

ユーロポールは不正な金に対する闘いに敗北を喫していますがすべての法執行機関と捜査部門が国境を超えた「協力を強化」するなら大きな進歩を遂げることが可能です、とユーロポールの前エグゼクティブ・ディレクターは語った。

月曜日のオープニング・セッションでサー・ロブ・ウェインライト (Sir Rob Wainwright) は生涯における不正の検知と抑止の功績を称える、ACFE の最も名誉ある賞、クレッシー賞 (the Cressey Award) を授与された。(彼は、英国への貢献に対して最近女王誕生記念叙勲でナイト爵位を贈られた)。

「ここ 2 年の間、私は、我々の国際的金融システムの中の不正な金の流れに適切に対処できなかった嫌な記憶を取り除くことができました」とウェインライトは述べた。

「過去 20～30 年間、我々は皆適切な構想を持っていました」と彼は延べた。しかしマネー ロンダリングとの闘いに数十億の費用を投じたにも関わらず、欧州が回収したのは年間でわずかその 1 パーセントにとどまっている。「米国でも、オーストラリアでも同じような状況です。私の意見では設計が誤っています。最も可能性の高い犯罪者を特定する情報活動に重点を置くのではなく、我々のシステムは、膨大なハイエンドの取引の監視に基礎を置くべきです」と彼は述べた。

「ですから我々はシステムを起動させ、銀行、規制機関、政府、議会に我々の持つ壮大な構想が機能していないことを理解させるため共に働く必要があります。我々はこのコンプライアンス システムを構築しました、そして、それ自体が目的になってしまいました・・・コンプライアンス体制は非常に強力です。私は、それが異なったやり方で利用される必要があると考えているだけです」

ウェインライトは犯罪、テロリズム、サイバー犯罪の集約について解説した。これは EU でも極めて急を要する問題であるが次の3つの条件で形成される。